打工族聊房产第36期 反洗钱法新政，怎样向律师证明资金来源以及其它常见法律问题

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打工族聊房产第36期 反洗钱法新政，怎样向律师证明资金来源以及其它常见法律问题

注意！ (Attention!) 律师从7月1日起执行 “反洗钱法”

从 2018年 7月 1 日起，新进行相关的背景调查。如你够为你提供法律服务。那有由于律师需执行的客户调查 果交易是跟公司或基金有关把客户调查完成。

注意！ (Attention!) 律师从7月1日起执行 “反洗钱法” (Lawyers 从 2018年 7月 1 日起，新西兰的律师进行相关的背景调查。如你律师不能在够为你提供法律服务。那有可能会对你由于律师需执行的客户调查 （customer 果交易是跟公司或基金有关，比如你以把客户调查完成。

以下是你律师做客户调查时可能会需要

个人（Individuals)： 护照，新西兰驾驶执照和一份能确认你注意！ (Attention!) 律师从7月1日起执行 “反洗钱法” (Lawyers will implement AML legislation from 1 July) 从 2018年 7月 1 日起，新西兰的律师需要根据 “反洗钱法” （英文简称 “AML/CFT law”1) 对客户进行相关的背景调查。如你律师不能在为你提供法律服务前，确认你的相关信息，他们便不能够为你提供法律服务。那有可能会对你的房产买卖交易造成问题。 由于律师需执行的客户调查 （customer due diligence) 可能需几天甚至是几个礼拜 （特别是如果交易是跟公司或基金有关，比如你以你的公司买房），我们强烈建议 尽快联系你律师去把客户调查完成。 以下是你律师做客户调查时可能会需要你提供的文件： 个人（Individuals)： 护照，新西兰驾驶执照和一份能确认你身份的银行或政府文件 （比如银行账单）。你还需提供一份显示你名字和地址的文件（比如电费账单）。 基金 (Trusts)： 基金信托书，基金的委托人和受托人也需提供以上确认个人信息的文件。律师也有可能要求查看基金的资金来源证明，和受益人的个人资料。 公司 （Companies): 公司的资料，包括拥有 25% 以上股权的人也需提供以上确认个人信息的文件。律师也有可能要求你提供公司的资金来源证明。 (disclaimer) 免责声明：以上所含的所有信息只是对相关问题的一般性指导。信息不能用于替代专业法律或其他专业咨询者提供的咨询意见。尽管 REINZ会尽力确保信息的可靠性，但REINZ不会对任何信息出现差错或遗漏，以及因使用该信息而获得的结果承担任何责任 （包括法律责任）。在做出决定或采取行动前，我们建议你咨询专业法律意见。 注意！ (Attention!) 律师从月1日起执行 “反洗钱法” (Lawyers will implement AML legislation from 1 July) 从 2018年 7月 1 日起，新西兰的律师需要根据 “反洗钱法” （英文简称 “AML/CFT law”1) 进行相关的背景调查。如你律师不能在为你提供法律服务前，确认你的相关信息，他们够为你提供法律服务。那有可能会对你的房产买卖交易造成问题。 由于律师需执行的客户调查 （customer due diligence) 可能需几天甚至是几个礼拜 （特果交易是跟公司或基金有关，比如你以你的公司买房），我们强烈建议 你尽快联系你把客户调查完成。 以下是你律师做客户调查时可能会需要你提供的文件： 个人（Individuals)： 护照，新西兰驾驶执照一份能确认你身份的银行或政府文件 （比如银行账单）。你供一份显示你名字和地址的文件（比如电费账单）。 基金 (Trusts)： 基金信托书，基金的委托人和受托人也需提供以上确认个人信息的文件。律师也有可能看基金的资金来源证明，和受益人的个人资料。 公司 （Companies): 公司的资料，包括拥有 25% 以上股权的人也需提供以上确认个人信息的文件。律师也要求你提供公司的资金来源证明。 (disclaimer) 免责声明：以上所含的所有信息只是对相关问题的一般性指导。信息不能代专业法律或其他专业咨询者提供的咨询意见。尽管 REINZ会尽力确保信息的可靠性REINZ不会对任何信息出现差错或遗漏，以及因使用该信息而获得的结果承担任何责任 括法律责任）。在做出决定或采取行动前，我们建