غسل الأموال

جادي

قد تتورط في غسل أموال دون علمك!

غسل الأموال عملية تحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن أنشطة غير قانونية، مثل الفساد أو المخدرات أو الاحتيال، إلى أموال تبدو وكأنها قادمة من مصادر قانونية.

لكن الأهم كيف تحدث العملية؟ ومتى تُغسل الأموال؟ وكيف يخفون هذه العمليات؟ وما المخاطر القادمة؟ وما القوانين والخطوات لتقليلها، خصوصًا في السعودية؟

انضم إلى نشرة جادي البريدية للمزيد من التفاصيل، ولمعرفة ما وراء الحلقات.

الروابط:

• @mohammadsaadj — حساب محمد آل جابر على إكس.
• @hadi_fq — حساب هادي فقيهي على إكس.
• لماذا تنهار العملات — حلقة سابقة من جادي فيها جزئية مهمة عن تسعير العملة.
• كيف غسلتُ الأموال لإسكوبار — يحكي شخص من هيئة مكافحة المخدرات عن عمله مع إسكوبار لغسل الأموال.

ــــ

• تابع البطولات السعودية وغيرها من المحتوى الأصيل على تطبيق ثمانية .

• شاهد بودكاست «وش كنا نقول» على راديو ثمانية.

• تعرّف على أجمل أماكن المملكة من «نشرة أماكن».

• حمّل تطبيق «راديو ثمانية».

«سبل» مجموعة وطنية تقدّم حلول لوجستية وجيومكانية متكاملة.

• اسمع الأخبار في سياقها، كل أحد في بودكاست الفجر.

• صفا للاستثمار، حلول سكنية راقية تلبي احتياجك وتسبق توقعاتك.

• منصة «وقفي» وجهة رقمية لدعم الأوقاف والمشاريع التنموية بيُسر وشفافية.

• غيّرنا تعريف المحافظ الرقمية بتطبيق يعطيك ما ياخذ منك. حمّل «برق» وشوف الفرق.

فصول

1. البداية (00:00:00)

2. نظرة شائعة خاطئة عن غسل الأموال (00:00:50)

3. متى تغسل الأموال (00:08:28)

4. متى تغسل الأموالمراحل غسل الأموال: الإيداع والتمويه (00:10:16)

5. مراحل غسل الأموال: الدمج (00:24:24)

6. كيف تقلل السعودية من عمليات غسل الأموال (00:30:28)

7. قد تتورط في غسيل أموال دون علمك! (00:37:21)

8. كيف يسهل البتكوين غسل الأموال (00:46:09)

9. أثر غسل الأموال في الاقتصاد (00:52:25)

10. كيف تتحول الأموال من حقيقية إلى مشبوهة (00:58:06)