Noticiario Semanal 392013

Podcast Miguel Tenorio

Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas: - EEUU: FinCEN sanciona a Sadle Valle del Banco por deficiente monitoreo de transacciones con casas de cambio. - EEUU: FinCEN, TD Bank sanciona por omitir reportar operaciones sospechosas ligadas a un esquema Ponzi. - Argentina: Corte Suprema confirmó el recurso directo en apelación de sanciones de la UIF en caso Banco Galicia. - Rusia: Considerando a como ejemplo a seguir dadas sus políticas contra el blanqueo de capitales o el uso contra la disidencia política. - Parlamento Europeo: En plan de acción contra los condenados por lavado o corrupción para que no ocupen cargos públicos. - España: Ampliará el comiso para combatir el enriquecimiento injusto.