))
Noticiario Semanal 342013
Manage episode 237112444 series 1005070
المحتوى المقدم من Miguel Tenorio. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Miguel Tenorio أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
- Uruguay: La Unidad de Información y Análisis Financieros presenta un análisis estadístico ROS durante el 2012. - Colombia: ex diputada Blanca Nelly Márquez, implicada en lavado de dinero de paramilitares. - Perú: Superintendencia de banca y seguros prepara reformas de normas anti lavado considerando una mejora importante en gestión de riesgos. - Rusia: Legislación aprobada por el parlamento, prohíbe a sus altos funcionarios tener cuentas en el extranjero. - Suiza: Se levantó el secreto bancario para dar información fiscal a EEUU.
…
continue reading
9 حلقات
مشاركة
