))
رياض سلامة وواجهات تبييض الأموال.. "فوري" نموذجاً
Manage episode 375111855 series 3505223
المحتوى المقدم من Daraj. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Daraj أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
ظهر اسم شركة "فوري" في التحقيق الذيِ نشره "درج" حول أملاك حاكم مصرف لبنان في الخارج بعد بدء الأزمة في لبنان، وكشفت التحقيقات أن رجا سلامة، الشقيق الأصغر للحاكم، كان المالك المستفيد لحساب خاص في "إتش إس بي سي" في جنيف فُتِح في أوائل عام 2002 وهو حساب تابع لـ"فوري أسوسيتس ليميتد"في هذه الحلقة من "جردة"، نفتح ملف شركة فوري، والدور الذي لعبته على صعيد الاختلاس وتبييض الأموال.
…
continue reading
8 حلقات
مشاركة
