))
EP679: How to spot financial grooming as a consumer, what to watch for as a banker
Manage episode 405838016 series 3354889
المحتوى المقدم من IBS Intelligence Podcasts | A Cedar Consulting Unit. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة IBS Intelligence Podcasts | A Cedar Consulting Unit أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
Richard Graham, Director of KYC and Financial Crime, Moody’s Analytics
According to the FBI’s Internet Crime Complaint Center (IC3), some $2.6 billion was taken in ‘pig butchering’ crypto scams. These financial grooming schemes build trust with targets over months before persuading victims to ‘invest’ savings in fake platforms. How can we spot this and how can we stop it? Richard Graham, Director of KYC and Financial Crime at Moody’s Analytics speaks to Robin Amlôt of IBS Intelligence.
699 حلقات
مشاركة
