))
Conozcamos el mundo del Sarlaft l con Ricardo Gómez
Manage episode 332813612 series 3288868
المحتوى المقدم من Pirani. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Pirani أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
Conversamos con Ricardo, quien es oficial de cumplimiento y experto en Sarlaft, sobre cuál es el objetivo y las etapas del Sarlaft, los riesgos asociados a este sistema, quiénes están obligados a implementarlo y las buenas prácticas para prevenir riesgos en lavado de activos y financiación del terrorismo.
66 حلقات
مشاركة
