أفضل بودكاسات Luis Pérez De Acha (2025)

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El combate de las empresas fantasma como decisión de Estado 9:53

2y ago9:53

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El saqueo de las empresas fantasma es creciente y exponencial. Vamos de mal en peor. La realidad se impone. Se quiera o no, su combate tendrá que asumirse como una 'decisión de Estado', como sucede con el terrorismo y el narcotráfico. Así lo explico en este podcast.

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Aseguramiento de cuentas bancarias por la UIF: es inconstitucional 11:02

2y ago11:02

11:02

Un día nos enteramos de que la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] ordena el aseguramiento de cuentas bancarias de una persona o empresa y a las pocas semanas leemos que un juez de amparo ordena el desbloqueo de las mismas. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es clara y terminante: la UIF no solo carece de un procedimiento legal q…

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Los compromisos fiscales internacionales de México para 2024 14:56

2y ago14:56

14:56

Junto con más de 130 países, México asumió el compromiso de establecer un nuevo impuesto a las empresas multinacionales, con efectos a partir de 2024, como parte de un proyecto mundial para incrementar la recaudación fiscal sobre grandes consorcios internacionales.

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¿Otra reforma fiscal en México? 16:52

2y ago16:52

16:52

Los compromisos fiscales internacionales de nuestro país, una mayor certeza jurídica a a los contribuyentes y la efectividad en el combate a la evasión fiscal, hacen necesaria una reforma de gran calado en el sistema tributario para 2024. Así lo explico en este podcast

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¿Desapareció la prisión preventiva en delitos fiscales? 20:52

2y ago20:52

20:52

La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la reforma penal fiscal de 2020, cuyo propósito fundamental fue introducir la prisión preventiva oficiosa (automática) en los delitos de evasión fiscal y la compra-venta de facturas falsas. ¿Esto significa que esa medida cautelar no se aplicará a dichos delitos? Aquí lo explico…

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Ahí viene el SAT 5:56

2y ago5:56

5:56

El SAT anunció el plan maestro de fiscalización y recaudación para 2023. El objetivo es claro: aumentar la recaudación federal en áreas en las que han existido irregularidades importantes por parte de los contribuyentes. Debemos estar atentos a los exhortos que recibamos de las autoridades fiscales.

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Las factureras y yo 8:53

2y ago8:53

8:53

Son dos los tipos de contingencias que enfrentamos los contribuyentes con las empresas fantasma: uno, que no tenemos certeza plena de si nuestros proveedores o prestadores de servicios están o algún día estarán listados por el SAT como factureras; y otro, que si las autoridades fiscales las publican como tales, nosotros pagamos los platos rotos: IS…

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La sucesión en la Suprema Corte 14:59

2y ago14:59

14:59

El 2023 comienza con una importante decisión: la elección del nuevo presidente o presidenta de la SCJN. ¿Qué está en juego con esta elección? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿El Ministro Presidente saliente puede reelegirse?

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La evasión fiscal como delincuencia organizada 27:20

5+ y ago27:20

27:20

El Senado debate considerar a la evasión fiscal como delincuencia organizada y atentado a la seguridad nacional. Ambrosio Michel, reputado abogado penalista, analiza las implicaciones constitucionales y legales de una reforma de ese tipo. Sus cuestionamiento y conclusiones se presentan en este podcast.…

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Empresas fantasma y evasión fiscal 30:59

5+ y ago30:59

30:59

Con un lenguaje técnico, pero accesible para quienes no son abogados, Ambrosio Michel nos explica cómo las empresas fantasma son el mecanismo utilizado para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero, y qué sanciones penales están previstas en el Código Fiscal de la Federación.

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Entrevista con Fabiola Navarro Luna 27:14

5+ y ago27:14

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Coordinadora del Observatorio contra la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM.

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Entrevista con el Dr. Pedro Gomez Pereira 39:04

5+ y ago39:04

39:04

Egresado del Centro Universitario de Brasília, Experto en el campo de recuperación de activos y en la prevención y lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero.

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Entrevista con Luis Pérez de Acha 58:53

5+ y ago58:53

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En esta entrevista Luis Pérez de Acha comenta sobre los términos: Desviación de recursos públicos, lavado de dinero y "empresas fantasmas".

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Entrevista con Paula Vasquez 24:43

5+ y ago24:43

24:43

Entrevista.

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Entrevista con Iván Velasquez 27:33

5+ y ago27:33

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Entrevista con Iván Velasquez, quien dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

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Conferencia de Regina Beradi 7:06

5+ y ago7:06

7:06

Abogada y profesora universitaria. Maestra en Derecho Constitucional por la Universidad de Coimbra (Portugal) y doctorado en Derecho – Estado de Derecho y Gobernanza Global – por la Universidad de Salamanca (España).

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Entrevista con Ricardo Alvarado 28:51

5+ y ago28:51

28:51

El equipo de Monitor Nacional Anticorrupción tuvo el gusto de conversar con Ricardo Alvarado, especialista anticorrupción de MCCI y nos habló de la agenda que tienen con CPCs, SNA y mucho más.

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Entrevista con Ana Isabel Terrazas Cerros 28:51

5+ y ago28:51

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Entrevista con Ana Isabel Terrazas Cerros, integrante del CPC Chihuahua. Nos platica del Foro Estatal Compromisos Anticorrupción al que todos están cordialmente invitados

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Entrevista con Aimeé Figueroa Neri 24:32

5+ y ago24:32

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Entrevista.

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Entrevista con Víctor Zúniga 19:31

5+ y ago19:31

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Víctor Zúniga.

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Entrevista con Adán Córdova Trujillo 38:47

5+ y ago38:47

38:47

Adán Cordova Trujillo es Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca.

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El Pulso Semanal con el Dr. Aarón Grageda 26:35

5+ y ago26:35

26:35

En este episodio se inicia el pulso semanal.

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Entrevista con Felipe Coria Quiñonez 26:16

5+ y ago26:16

26:16

Felipe Coria Quiñones, Presidente de la Comisión de Educación de la Red Nacional de CPCs y nos hablará de prevención, valores, iniciativas de reforma educativa por la integridad y la reunión de la Comisión en Huatulco, Oaxaca a finales de abril, no te la pierdas.

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Entrevista con Marcos Gutiérrez Martínez 32:03

5+ y ago32:03

32:03

En el Episodio 21 de Monitor Nacional Anticorrupción conversamos con el Presidente de la Comisión de la Política Nacional Anticorrupción, el maestro Marcos Gutiérrez Martínez (presidente del CPC Quintana Roo). No te la puedes perder, se conversará de cómo entrarle a las Políticas Estatales Anticorrupción y los retos de que todo este esfuerzo desemb…

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Entrevista con Jaime Hernández Colorado 40:22

5+ y ago40:22

40:22

Jaime Hernández Colorado es coordinador ejecutivo del programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estudió Política y Administración Pública en El Colegio de México (COLMEX) cuenta con Posgrado en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y es Docto…

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La reforma laboral de 2019: tercera parte 24:07

6y ago24:07

24:07

En este podcast podrás conocer el régimen legal para trabajadores domésticos y los derechos de los residentes en hospitales públicos, así como actualizarte sobre el régimen de trabajadores al servicio del Estado.

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La reforma laboral de 2019: segunda parte 36:15

6y ago36:15

36:15

En esta ocasión abordamos los cambios legales introducidos en materia sindical, contratación colectiva y contratación individual, con el apoyo de dos abogados expertos: Raúl Padilla y Jesús Carmona.

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Entrevista con la Dra. Aimee Figueroa Neri 24:32

6y ago24:32

24:32

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Licenciatura de Abogado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Doctorado en Derecho, Universidad de Barcelona, España.

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Aspectos generales de la Reforma Laboral de 2019 28:30

6y ago28:30

28:30

La reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de mayo, es de gran calado. En este podcast, los abogados Raúl Padilla y Jesús Carmona, expertos en esta materia, nos presentan los aspectos generales de los puntos relevantes de la reforma,

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Entrevista con Victor Zuñiga 24:50

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24:50

Entrevista con el Dr. Victor Zuñiga sobre su libro: " Antropología y Corrupción cotidiana en Nuevo León".

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Entrevista con Adán Cordova Trujillo 38:47

6y ago38:47

38:47

Entrevista con Adán Córdova Trujillo: "Trabajo de la Comisión de inclusión de los Municipios al Sistema Nacional Anticorrupción"

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Entrevista con el Dr. Germán Guillén López 29:49

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29:49

Germán Guillén López es doctor en derecho por la Universidad de Salamanca, España. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y docente de la Universidad de Sonora. Cuenta con múltiple obra publicada en anticorrupción y Estado de Derecho.

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Entrevista con Bonnie J. Palifka 32:11

6y ago32:11

32:11

Doctora en Economía por la Universidad de Texas en Austin, profesora e investigadora de el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Autora del varios libros sobre corrupción y acreedora del Premio Rómulo Garza 2017.

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Conferencia de la Dra. Lizbeth Padilla Sanabria. 24:06

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Conferencia de la Dra. Lizbeth Padilla Sanabria.

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Conferencia con José Roldán Xopa 39:54

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39:54

José Roldán Xopa es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor- investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Investigador Nacional, Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Desde 1995 …

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Panel con Dálida Acosta, Ares Nahim Mejía Alcántara y Francisco Varela Sandoval 21:28

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21:28

Dálida Acosta. Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Ares Nahim Mejía Alcántara. Titular de la Unidad de Mejora de la Gestión Pública. Francisco Varela Sandoval. Titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos.

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Conferencia de Israel Alvarado Martínez 24:27

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24:27

Licenciado en Derecho por la Universidad Salesiana y cuenta con maestría por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha estudiado además Administración Militar para la Defensa en el Colegio de la Defensa Nacional. Doctor Honiris Causa por el Centro de Estudios de Posg…

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No se trata de ver quien queda, sino de cómo funciona la fiscalía 15:32

6y ago15:32

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La autonomía de la Fiscalía General no debe concebirse como una independencia sin sentido. Por sus funciones tendrá que coordinarse con el Ejecutivo federal, el Legislativo y otras dependencias como Secretaría de Función Pública, SAT, UIF y Auditoría Superior. Así lo expongo en mi entrevista para Así Las Cosas en W Radio .…

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Conferencia de Víctor Manuel Andrade 37:39

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37:39

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Auditoría Superior de la Federación Licenciado en Derecho Egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Participó en la reforma de los artículos 74 y 79 constitucionales en 2008, en el proceso legislativo de la de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en …

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Conferencia a Ivan Fabio Meini 27:29

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27:29

Doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz. Estancia de investigación en la Universidad de Fribourg, Suiza. Invitado del Instituto Max Planck, en Freiburg, Alemania y visitante de la Universidad de Göttingen. Procurador Adjunto Anticorrupción del Perú (2004), Jefe de la Unidad de Investigaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción (2008), Ases…

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Conferencia Martín Eduardo Botero 26:33

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26:33

Martín Eduardo Botero forma parte del Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Es miembro letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Egresado de Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia). S…

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Conferencia Jorge Alberto Alatorre Flores 21:28

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21:28

Jorge Alberto Alatorre Flores es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Politólogo de formación, obtuvo su grado de maestría en la Universidad de Pittsburgh con especialidad en Administración Pública. Becario Fullbright de la Universidad de Purdue y catedrático de la Universidad Iberoamericana y el ITESO. Entre su desempeño profesi…

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Entrevista con Lizbeth Xochitl Padilla Sanabria 38:06

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38:06

Entrevistamos en Monitor Nacional Anticorrupción a la Dra. Lizbeth Padilla Sanabria, quien nos dio interesantes opiniones sobre el relevante papel de los procedimientos administrativos sancionatorios en el Sistema Nacional Anticorrupción y muchas opiniones más que te recomendamos escuchar como miembro o colaborador de la Red Nacional de CPCs.…

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Conferencia de Francesco Forgione 38:09

6y ago38:09

38:09

Invitamos a todos los miembros y colaboradores de la Red Nacional Anticorrupción a escuchar los casos de éxito que Francesco Forgione, especialista en crimen organizado y autor de varios libros sobre las redes de corrupción en Italia nos ofrece. Sus observaciones buscan puntos de confluencia con lo que actualmente sucede en México con su frágil est…

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Entrevista a Bernardo Rojas 22:51

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22:51

Actualmente, Bernardo Rojas funge como Director General de Vinculación Interinstitucional en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, área responsable de los mecanismos de colaboración y coordinación entre la Secretaría Ejecutiva y los miembros integrantes del Sistema Nacional, así como de su política de comunicación.…

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Conferencia de Liliana Veloz 26:37

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Maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde ha realizado investigación aplicada en proyectos enfocados principalmente al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, transparencia, rendición de cuentas, servicio de carrera, relaciones intergubernamentales y política…

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Conferencia de Mariclaire Acosta 35:38

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35:38

Mariclaire Acosta Urquidi, es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de posgrado sobre Política y Gobierno en América Latina, por la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Ha sido profesora de sociología y de derechos humanos en The American University, en Washington, DC; en el programa de derechos humanos de la…

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Conferencia de Fernanda Barrera 26:35

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