AML عمومي
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I’m Graeme Hampton from AMLBot. I’m an Anti Money Laundering Advisor at AMLBot and Co-Chair with the International Association for Trusted Blockchain Applications. At AMLBot Stream, I hold discussions with industry experts, collaborate with investigators, and talk with buddies in the crypto space who share the same goals and ambitions, to create a safe and secure environment for investors, people and technology to thrive. At AMLBot we provide KYC, KYT software and Crypto Investigations servi ...
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AML Ringside

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The official podcast of the #AMLNation! Hosted by the voice of the AML Nation, Matt Clark! Get the latest news, rumors, and interviews from the superstars of AML Wrestling!
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AML

Leslie Gonzalez

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A seventeen year old Hae Min Lee was strangled to death by Adnan Syed who was convicted on February 2000 for first degree murder. He was given a life sentenced plus 30 years. Cover art photo provided by taner ardalı on Unsplash: https://unsplash.com/@tanerardali
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ACAMS - AML Now

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In each segment of Compliance Studio, John J. Byrne, ACAMS executive vice president, sits down with experts in the anti-money laundering and financial crime prevention fields to discuss important and timely topics related to this ever-evolving industry.
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Amleto

Liborio Lillo Cali

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Nel corso del laboratorio artistico espressivo del Master Koinè di Palermo, ABBIAMO operato Una "rilettura" dei cinque Atti della Famosa opera di Shakespeare. Buon ascolto.
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Welcome to Be THAT Leader with Karen Amlin. Whether you're heading a corporate team, managing a small business, or leading a community project, Karen, an experienced leader, trainer, coach, and author, will help you understand the art of leading with intention and impact. Through engaging discussions, insightful interviews, and real-world examples, this podcast provides listeners with practical tools and strategies to Be THAT Leader - the one who empowers, connects, and inspires. #leadership ...
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Willkommen bei 25 Stunden Champagner - #amliebstenallesaufeinmal - Wofür 25 Stunden Champagner steht? Für das bisschen mehr. Ob wir Lust auf Stillstand haben? Auf gar keinen Fall. Ob wir noch ganz viel vom Leben erwarten? Aber ja doch? Ob es sich lohnt mit 40 nochmal ganz von vorn zu starten? Wenn wir euch das nicht erzählen können... wer bitte dann? Was euch hier erwartet? Eine Reise. Eine Reise, die wir selbst durchleben oder durchlebt haben. Es erwarten euch 5 Kinder, 3 Hunde, 2 Ehemänner ...
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“Follow the Money” with Kevin Sullivan, CAMS, CCI retired State & Federal Money Laundering Investigator. C-Notes podcasts provide listeners with Anti Money Laundering (AML) / Bank Secrecy Act (BSA) training & advisory tips. Topics span the fundamentals of the 5 pillars of a quality AML program through to best practices for AML compliance, risk mitigation, terrorist activity prevention, and financial crime investigation methods & tools available within various industries and to law enforcemen ...
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Presentamos un recuento de todas las acciones de vivienda realizadas durante el Gobierno de la Cuarta Transformación. Es justicia social hacer que las personas de escasos recursos y la clase trabajadora tengan un patrimonio. A través de la política en la materia atendimos a damnificados por fenómenos naturales; cumplimos compromisos establecidos en…
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Desde el inicio de la Cuarta Transformación aplicamos el Programa de Mejoramiento Urbano con el objetivo de garantizar el acceso de la población a servicios y espacios públicos para la recreación y la práctica de deportes. Hoy informamos resultados de esta iniciativa. Cambiar los entornos contribuye a la seguridad pública y a reducir la desigualdad…
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Presentamos resultados del Programa Nacional de Reconstrucción de inmuebles del patrimonio cultural, dañados en los sismos de 2017. Es mucho el trabajo realizado con el apoyo de las comunidades, autoridades locales y eclesiásticas; el avance a la fecha es del 92.9 por ciento. Estas obras también tienen un efecto multiplicador: generan empleos en la…
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La situación de seguridad en el país ha mejorado mucho en los últimos cinco años y medio. Los delitos del fuero federal y común siguen a la baja debido a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que implica coordinación entre autoridades, seguimiento diario, inteligencia, despliegue de más de 220 mil efectivos y atención al pueblo a través de o…
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La entrega de 9 billones del presupuesto público nacional al 90 por ciento de la población, no tiene precedentes. Estamos distribuyendo la riqueza, lo que fortalece la capacidad de compra, la generación de empleos, el comercio y la industria. Ese es el medio para alcanzar el bienestar. Por eso debe seguir el combate a la corrupción. Hoy expusimos r…
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El huracán Beryl ya pasó por Quintana Roo y los reportes preliminares indican que afortunadamente no hay pérdida de vidas ni personas heridas. Llamamos a permanecer dentro de las casas o refugios hasta que pasen totalmente los efectos de este fenómeno. Lo material se repone, la vida no y es lo más importante. Hoy a las 14:00 horas, tiempo del centr…
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Ante la trayectoria del huracán Beryl, el Gobierno de México atiende y previene a la población de Yucatán, Quintana Roo y Tamaulipas. Llamamos a habitantes de zonas de riesgo a resguardarse en refugios temporales, así como atender avisos de las autoridades. Lo más importante es cuidar la vida. Hoy informamos resultados de CFE e Internet para Todos;…
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El huracán Beryl se aproxima a territorio nacional. Aunque por el momento no representa ningún riesgo para la población de Quintana Roo, ya se implementó un dispositivo de prevención y atención conformado por más de 8 mil elementos de la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil,…
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Próximamente suscribiremos un acuerdo para que todos los mexicanos sean atendidos en cualquier hospital del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar en emergencias o por infartos, diabetes y cáncer. Haremos realidad el derecho a la salud a partir de atención médica gratuita, universal y de calidad. El Gobierno de la Cuarta Transformación es el primero, desde …
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Hoy entregamos los primeros complementos del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Logramos revertir las reformas neoliberales que afectaban a trabajadores jubilados; a partir de ahora recibirán el 100 por ciento de su salario al retirarse. Es un avance muy importante en materia de justicia laboral. Hace seis años, el pueblo decidió iniciar la Cuar…
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La construcción de autopistas, carreteras y caminos artesanales de mano de obra local es muy importante para este gobierno. Se trata de obra pública que genera empleos, disminuye tiempos de traslado e impulsa el desarrollo en las comunidades. Hoy presentamos un informe de avances en la materia. En el encuentro con la virtual presidenta electa Claud…
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Presentamos un informe de los trabajos de recuperación y conservación que realiza el INAH en antiguas ciudades mayas del sureste al tiempo que se construye el Tren Maya. Este medio de transporte comunica a Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo; además, lleva a turistas a conocer la riqueza cultural del país. Defendemos el interés nacio…
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En materia educativa hemos avanzado porque trabajamos para hacer realidad el derecho a la educación a partir de cuatro ejes fundamentales: bases y mejores salarios a integrantes del magisterio; libros de texto gratuitos con contenidos humanistas y científicos; becas en todos los niveles que reducen el abandono escolar y el mejoramiento de planteles…
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Felicitamos a Julian Assange por conseguir su libertad. También nos congratulamos con todas las personas participantes en la campaña que demandaba la salida de prisión del activista, víctima de injusticias y agravios a la libre expresión. A días de conmemorar el quinto aniversario de la Guardia Nacional recordamos el camino que ha recorrido para co…
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Lo más conveniente para garantizar la seguridad pública en México es que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional; sólo así conservará la disciplina y no se corromperá. La relación con Estados Unidos es buena en general; somos socios, hay cooperación y trabajamos juntos en atender las causas de la migración. Aunque ese …
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Presentamos un informe sobre la extraordinaria labor de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante la temporada de calor ante el aumento de la demanda en el servicio. Actuaron de manera eficaz para evitar apagones. Rescatamos a esta empresa pública de la tendencia privatizadora que siguieron durante años los gobiernos neolibera…
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Hoy informamos sobre proyectos que aseguran el abasto de agua para el consumo humano y la producción agrícola en Sinaloa, Sonora y Nayarit. Presas, acueductos y distritos de riego significaron una inversión sin precedentes, como no se había hecho en años. El pueblo tiene derecho a saber cómo se usa el presupuesto en su beneficio. A través de la Con…
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La transformación del ISSSTE avanza. El Instituto se fortalece a partir de la construcción y compra de hospitales privatizados en sexenios anteriores; la contratación de médicos y el desarrollo de infraestructura digital para mejorar la atención. Los derechohabientes también podrán acudir al IMSS Bienestar. Llamamos a cerrar filas con la próxima pr…
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Caminamos hacia el objetivo de consolidar el mejor sistema de salud pública del mundo. Hemos entregado 95 por ciento de los recursos a los Comités de Salud y Bienestar que mejorarán centros de salud a través del programa La Clínica es Nuestra. Nuestra agenda seguirá a favor de lo público, de garantizar los derechos, independiente de organismos inte…
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Presentamos un informe general del plan de recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez, regiones de Guerrero afectadas por el huracán Otis en octubre de 2023. Avanzamos en coordinación con los gobiernos municipales y del estado. Una vez más se demostró que la entrega directa de recursos a la gente es lo mejor; el dinero alcanza porque no hay corru…
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Informamos resultados de las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo. Ambos se construyeron con el apoyo de ingenieros militares e inversión pública, en tiempo récord y a bajo costo. Son de primera calidad, como lo merece el …
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Informamos avances de Programas para el Bienestar fundamentales en la atención al pueblo: pensiones de personas adultas mayores y con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y Tianguis del Bienestar. El presupuesto, que es dinero del pueblo, se le regresa a través de estos apoyos con los que reactivamos la economía desde abajo. De esta manera …
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La continuidad con cambio ayudará mucho al país. Afortunadamente el pueblo decidió que siga la transformación. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene la sensibilidad de atender a todas y todos, pero dando preferencia a quienes más lo necesitan. Juntos realizaremos una gira en el norte del país el próximo fin de semana. Revisar…
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El Poder Judicial está secuestrado por la delincuencia organizada y de cuello blanco; no trabaja para el pueblo, aun cuando hay honrosas excepciones. Urge reformarlo. Al consolidar el Estado de derecho aumentará la confianza de los inversionistas. Afortunadamente nuestra economía es fuerte y a los promotores del nerviosismo en los mercados no les d…
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El proceso electoral 2024 nos dejó muchas lecciones. La principal es que en una auténtica democracia el pueblo manda, no una minoría. Vale lo mismo el voto de un campesino, de un obrero, de un comerciante, que de un potentado, científico o pseudointelectual. Hoy, en Palacio Nacional, tendremos el primer encuentro oficial con la virtual presidenta e…
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La economía de nuestro país es fuerte, sólida. Aun con los vaivenes del peso, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. De todas las reformas que proponemos, la que supuestamente produce nerviosismo en los mercados es la del Poder Judicial; a todos nos conviene que sea íntegro. No hay que temer. El pueblo ya decidió …
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Seguimos informando sobre el avance del programa La Clínica es Nuestra. Hoy constatamos la entrega de tarjetas a los Comités de Salud y Bienestar —conformados por el propio pueblo— que conducirán la mejora, equipamiento y modernización de clínicas en ocho estados del norte: Baja California, Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, …
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Continúa la entrega de recursos a los Comités de Salud y Bienestar para mejorar y equipar unidades médicas de primer nivel a través del programa La Clínica es Nuestra. Hoy correspondió el turno a ocho estados de la zona centro y pacífico del país: : Ciudad de México, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla y Tlaxcala. Trabajamos…
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Hoy inició la entrega de recursos a los comités encargados de implementar el programa La Clínica es Nuestra, que consiste en rehabilitar, equipar y modernizar 11 mil 947 centros de salud del país. Tenemos el propósito de mejorar sustancialmente el sistema de salud pública y convertirlo en un ejemplo mundial. Estamos avanzando mucho; en septiembre p…
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En el proceso electoral 2024, los mexicanos reafirmamos nuestra vocación democrática. La participación de 60 millones de ciudadanos demostró que el pueblo es ejemplar, consciente, inteligente, politizado y capaz de decidir libremente sobre el futuro del país. Felicitamos por su triunfo a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, una mu…
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This podcast will cover an overview of sanctions by OFAC, EU, and UN, how to identify sanctions using KYT and KYC, steps to take if a sanctioned entity or assets are identified, and notable real-life examples. Don't miss this essential guide. https://amlbot.com/بقلم AMLBot Stream
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Rendimos homenaje a las madres en su día con un concierto de música mexicana. Felicidades a las mamás de México y de otros países; amor eterno a las que se nos adelantaron y nuestro recuerdo; para las mamás y abuelitas que están con nosotros, nuestro cariño, mucho amor. A todas: muchas, muchas felicidades.…
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Dejaremos funcionando muy bien el sistema de salud pública. Del lunes 13 al 29 de mayo haremos recorridos privados en todo el país a fin de constatar la operación de clínicas y hospitales; para el 2 de septiembre, ya tienen que estar completos en equipamiento, medicamentos, insumos, así como personal médico y de enfermería. El 17 de mayo, nos reuni…
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Antes del 30 de septiembre, México tendrá un sistema de salud pública de calidad para todo el pueblo; el derecho se hará realidad. Del 2 al 14 de septiembre realizaremos una gira con el objetivo de constatar la consolidación del modelo IMSS Bienestar. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que al 30 de abril tenía en total de …
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La gente percibe bajo control la situación de seguridad pública y confía en las Fuerzas Armadas. El Ejército y la Marina han ayudado mucho en todos los ámbitos a partir del cumplimiento de su cuarta misión, que consiste en realizar acciones cívicas y obras sociales para el progreso del país. La Banda MS ya aceptó nuestra invitación a participar en …
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En este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, enviamos un abrazo a trabajadoras y trabajadores de la construcción; gracias a ellos tenemos grandes obras de desarrollo. Su capacidad y experiencia viene desde el México profundo y es valorada fuera de nuestro país. ¡Son los mejores del mundo! Felicidades a todos.…
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Presentamos un informe del mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Secretaría de Marina, pusimos orden y garantizamos la seguridad pública en esa importante terminal aérea. Las instalaciones reciben tratamiento para brindar el mejor servicio a usuarios nacionales y extra…
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En el Día del Trabajo firmamos el Decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El 1° de julio iniciará el pago de las primeras pensiones dignas, completas. Nuestra política laboral se ha enfocado en mejorar los salarios de los trabajadores y corregir todos los retrocesos que se aplicaron en su contra, a través de distintas re…
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Nos dio mucho gusto recibir en la mañanera a Los Patita de Perro para festejar con música a las niñas y los niños en su día. Felicidades a todos. Además, presentamos el informe quincenal de seguridad. No son temas opuestos. Hay que humanizar nuestra convivencia y garantizar desde la infancia el derecho a vivir en condiciones de bienestar, con paz y…
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Refrendamos nuestro apoyo a toda la misión diplomática de México en Ecuador, víctimas de la prepotencia del gobierno de ese país en el asalto a nuestra embajada. Roberto Canseco es un ejemplo a seguir de servidor público. Esperamos que en el Senado de la República se les considere como candidatos a la Medalla Belisario Domínguez por defender la dig…
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Alertamos sobre el uso de la inteligencia artificial con fines delictivos; en internet circula un mensaje que tiene nuestra imagen y supuesta voz invitando a invertir en acciones de Pemex. Esto es FALSO. La información en la mañanera también ayuda a evitar fraudes. El pueblo de México es sabio, consciente, está muy politizado.…
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México nunca será una colonia o protectorado; somos un país libre, independiente y soberano. No hay gobiernos del mundo. Estados Unidos no debe intervenir en nuestros asuntos internos y menos en el poder judicial. Tiene que quedar claro: integración económica, sí; ayuda mutua hacia el fortalecimiento del continente, sí; cooperación contra el narcot…
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Graeme dissects the Pig Butchering Scams in Crypto, detailing how scammers lure victims into setting up wallets on legitimate exchanges. This scam takes advantage of the complexity and unfamiliarity of cryptocurrency transactions. It begins by establishing trust and a connection. Scammers create a fake persona typically an ideal romantic partner, a…
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Today’s topic is Risk Assessment with a main focus on high risk, which is the most important aspect, I’ll explain why. One of the most asked questions we receive from our clients is, "What are the best ways to mitigate high-risk to keep us safe?" To support the need I’ll share some typologies, examples, best practices. The objective is to understan…
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Garantizar el agua de consumo doméstico es un asunto prioritario. Ya no se entregan concesiones a industrias en zonas con estrés hídrico y tampoco es posible exportar agua convertida en productos como la cerveza, por ejemplo, que requieren grandes cantidades de este recurso para su elaboración. Todas y todos somos responsables de cuidar el agua.…
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Informamos sobre la identificación y entrega a familiares de cuatro cuerpos de trabajadores de la mina El Pinabete en Coahuila. También dimos a conocer detalles de los trabajos de rescate en Pasta de Conchos. Se trata de cuestiones humanitarias. Nada humano nos es ajeno.
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Agradecemos el respaldo a México expresado por la presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Xiomara Castro Sarmiento y los presidentes y jefes de Estado de países integrantes de la CELAC. En la reunión extraordinaria de ayer coincidimos en que el asalto a nuestra embajada es un asunto q…
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Queremos que la Corte Internacional de Justicia actúe en consecuencia por el asalto a nuestra embajada. México insistirá en que se separe de la ONU a Ecuador en tanto no ofrezca una disculpa, se pronuncie ofreciendo un compromiso de no repetición y acepte que violaron nuestra soberanía. Nos importa que los penosos acontecimientos no se repliquen en…
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Hoy presentaremos ante la Corte Internacional de Justicia la denuncia al Estado de Ecuador por el asalto a nuestra embajada y los ataques contra la integridad física y moral de nuestros diplomáticos. Buscamos que la instancia más alta de la ONU garantice la no repetición de estos hechos deleznables en ningún país del mundo; consolidar la paz, la tr…
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Homenajeamos a los diplomáticos mexicanos que en Ecuador defendieron la soberanía, la dignidad del país y el derecho de asilo. Merecen todo el reconocimiento. México es un país hospitalario, somos partidarios de la fraternidad universal y continuaremos la tradición de refugio a extranjeros que lo necesiten. Respetamos a los hermanos ecuatorianos qu…
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